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重庆市南岸区公安分局经侦支队民警谭振鹏:通过对后台服务器数据的分析,发现首先客户会在这个App上面绑定自己的储蓄卡和信用卡,需要套现的时候就点击上面的功能键,通过虚假商品交易的方式,后台系统就会自动生成一个订单,通过订单交易的方式,把信用卡里面的钱刷出来。如果是套现的话,就会直接支付到客户另外绑定的储蓄卡上面。
近日,重庆警方分赴重庆、杭州、安顺等地,对三个团伙同时开展统一收网,抓获以郑某、罗某等为首的犯罪团伙成员20名,采取刑事强制措施10人。经查明,犯罪团伙成员通过“闪电生活”、“soso商城”、“优品生活”等十余款App给客户建立订单,采取虚假商品交易的方式,将信用卡资金刷出后再返还至客户指定的信用卡或储蓄卡HG开户网站,而犯罪团伙则从中收取高额手续费,在短时间内便获利200多万元,涉及的信用卡套现金额达60亿元。
虽然目前,套现的行为不会直接出现在个人的征信报告上,但是其关联的一系列操作会让征信受影响。一是频繁申卡,征信查询过多。经常套现的人,往往为了方便去申请更多的信用卡,这样会造成征信报告中查询信用卡审批和贷后管理次数过多,影响后期信用卡和信用贷款审批。二是征信负债率过高。信用卡套现往往伴随着“以卡养卡”、“拆东墙补西墙”,殊不知,长此以往,如不能及时还款,征信上显示的负债率会越来越高。
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